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PROGRAMME DE FORMATION:

“LE DISPOSITIF TRACFIN DANS L'AGENCE IMMOBILIERE”

Niveau Approfondissement

(Version 1.0 du 25/10/2025)

I

 

Cette formation traite de manière approfondie les techniques du dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (dispositif LBC-FT dit TRACFIN)  applicable dans les  professions immobilières (Code Monétaire et Financier, Code Pénal) .

 

Elle aborde notamment les différents process à mettre en œuvre par le personnel de l’Agence: traitement des données sensibles des clients et cartographie des risques, gels des avoirs, déclarations de soupçons, déroulement des contrôles.

 

A l'issue de cette formation, l'utilisateur sera apte à intégrer l’application et le respect de ces principes et process de vigilance constante, dans l’exercice quotidien de ses activités immobilières professionnelles.

Il renforcera ainsi la conformité de l’activité dans l’agence immobilière.
 

PUBLIC CONCERNÉ

Négociateurs tous statuts, agents commerciaux et porteurs de cartes des agences immobilières 

 

PRÉ-REQUIS

L’apprenant devra maîtriser les fondamentaux de ces techniques spécifiques pour réaliser cette formation dans de bonnes conditions.

 

Les compétences requises sont détaillées dans le programme intitulé : "le dispositif TRACFIN dans l’agence immobilière - niveau Découverte” (Module 1.2.0) proposé par HORIZONS.

 

Le formateur vérifiera ces acquis personnels à l’amont de la formation, au moyen d’un questionnaire de type quizz.

 

L’apprenant ayant réalisé et validé ce module ou un module équivalent auprès de tout Organisme de Formation  sera dispensé de quizz. 


 

OBJECTIFS 

  • Intégrer les process de vigilance et de traitement des données client 

  • Maîtriser les déclarations de soupçons et les gels d’avoirs

  • Se préparer aux contrôles et collaborer avec les Services

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PROGRAMME DETAILLE

 

Accueil et présentation de la démarche: objectifs et attendus 

 

  1. TRAITER LES DONNEES DES CLIENTS:

 

  • Initier le process de collecte des données: la fiche de vigilance

  • Réaliser la cartographie des risques 

  • se positionner objectivement face au risque


 

  1. DÉCLENCHER LES ACTIONS APPROPRIÉES:

 

  • La déclaration de soupçon 

  • Le cas du gel des avoirs 



 

  1. SE PREPARER AU CONTRÔLE TRACFIN:

 

  • Généralités concernant les contrôles

  • Les points de contrôles essentiels

  • Les suites possibles du contrôles


 

SYNTHESE MODULE ET VALIDATION FORMATION

 

  • Synthèse du module et conclusion de la session

  • Quiz d’évaluation loi Alur



 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE

  • Formation sur mesure, en présentiel ou en  distanciel via visioconférence

  • Apports réglementaires et pratiques

  • Méthode  participative au travers de cas concrets 

  • Support de cours numériques remis à chaque stagiaire

 

ÉVALUATION DE LA FORMATION

  • Evaluation par quiz à l’issue de la formation

  • Questionnaire de satisfaction en fin de formation 

 

VALIDATION DE LA FORMATION

  • Certificat de réalisation loi Alur en fin de formation

  • Feuille d’émargement


 

MODALITÉS 

  • Durée : 4H00 au total

  • Horaires : à définir

  • Lieu : en intra dans vos locaux ou en inter dans les locaux à notre disposition ou à distance

  • Accessibilité 

La formation en présentiel en inter  peut  être organisée dans une salle accessible aux personnes à mobilité réduite

Le contenu, la durée et le rythme de la formation en intra ou en distanciel peuvent être adaptés à certaines situations de handicap. Nous consulter.

  • Effectif : 1 à 10 personnes maximum 

  • Date(s) : à définir, délai d’accès sous un mois maximum 

           

TARIF

  • Inter à Chambéry: 100.00 € de l’heure/personne, soit 400.00 € (TVA comprise) pour les 4H00

  • Intra : merci de nous consulter

 

 

 

 INTERVENANT

  • Jérôme GARCIN, Agent Immobilier et Formateur Professionnel depuis 8 ans,  diplômé de l’I.G.A. Grenoble: D.E.A. “Aménagement Montagnes”, Dirigeant de sociétés depuis plus de 25 ans

 

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